PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA

Pinigų plovimo prevencija (sutrumpintai PPP) yra svarbus įrankis kovojant su finansiniais nusikaltimais. Jai taip pat tenka pagrindinis vaidmuo, užtikrinant pasaulinės finansų sistemos vientisumo apsaugą. Laikydamiesi pinigų plovimo prevencijos įstatymų ir gairių, juridiniai ir fiziniai asmenys gali apsisaugoti nuo netyčinio dalyvavimo neteisėtoje veikloje ir išvengti griežtų nuobaudų. FORT padės Jums kiekviename žingsnyje.

Koks yra kovos su pinigų plovimu konsultanto vaidmuo?

Pinigų plovimo prevencijos konsultantas – tai specialistas, padedantis organizacijoms suprasti pinigų plovimo prevencijos įstatymus ir gaires bei jų laikytis. Be to, jis teikia kvalifikuotas konsultacijas rizikos vertinimo, veiksmingos pinigų plovimo prevencijos politikos ir procedūrų įgyvendinimo klausimais bei užtikrina, kad darbuotojai būtų apmokyti tinkamai laikytis vietos ar tarptautinės teisės aktų. Bendradarbiaudamos su patyrusiu FORT pinigų plovimo prevencijos konsultantu, mūsų klientų įmonės gali sumažinti riziką, taikyti patikimą atitikties programą ir apsaugoti savo reputaciją.

Pinigų plovimo prevencijos teisininko kompetencija

Pinigų plovimo prevencijos teisininkas – tai specialistas, turintis specialių žinių pinigų plovimo prevencijos įstatymų ir kitų teisės aktų srityje. Jo žinios labai svarbios konsultuojant FORT verslo klientus atitikties reikalavimų klausimais, taip pat atliekant šiuos veiksmus:
  • Atstovavimas reguliavimo institucijų atliekamuose tyrimuose;
  • Teisinės konsultacijos sudėtingais šios srities klausimais;
  • Tobulintinų sričių nustatymas.
Bendradarbiaudamos su pinigų plovimo prevencijos teisininku, įmonės gali susiorientuoti sudėtingoje pinigų plovimo prevencijos taisyklių aplinkoje ir išvengti galimų pavojų.

Pinigų plovimo prevencijos įstatymų supratimas

Pinigų plovimo prevencijos įstatymai – tai teisės aktai, kuriais siekiama užkirsti kelią įtartinai finansinei veiklai ir ją nustatyti. Juose paprastai yra įtvirtintas reikalavimas, kad finansų įstaigos ir kiti reguliuojami subjektai įgyvendintų konkrečią pinigų plovimo prevencijos politiką ir procedūras, atliktų deramą klientų patikrinimą ir praneštų apie įtartinus sandorius. Šių įstatymų būtina laikytis, norint apsaugoti įmones nuo teisinės rizikos ir rizikos reputacijai.
 
Kodėl svarbu kovoti su pinigų plovimu? Pinigų plovimo prevencija svarbi, nes padeda apsaugoti finansų sistemos vientisumą, užkirsti kelią terorizmo finansavimui ir kovoti su tokiais finansiniais nusikaltimais kaip sukčiavimas, mokesčių vengimas ir korupcija. Su mūsų pagalba įgyvendindamos veiksmingas pinigų plovimo prevencijos priemones, įmonės gali sumažinti riziką tapti nusikaltėlių aukomis, apsaugoti reputaciją ir išvengti griežtų nuobaudų už pinigų plovimo prevencijos įstatymų nesilaikymą.
 
Pinigų plovimo prevencijos gairių įgyvendinimas

Pinigų plovimo prevencijos gairės – tai geriausios praktikos pavyzdžių rinkinys, kuriuo įmonės gali vadovautis, kad užtikrintų atitiktį pinigų plovimo prevencijos įstatymams. Šiose gairėse pateikiami praktiniai patarimai, kaip parengti ir vykdyti veiksmingą pinigų plovimo prevencijos programą, įskaitant rizikos vertinimą, deramą klientų patikrinimą, sandorių stebėseną ir darbuotojų mokymus. Šių gairių laikymasis padeda organizacijoms įrodyti, kad jos yra įsipareigojusios laikytis reikalavimų, ir sumažina teisės aktų vykdymo užtikrinimo veiksmų riziką.

Contact

Advokatai

Merit Lind

Partnerė

CV

Dr. Gytis Kuncevičius

Vyresnysis teisininkas, advokatas

CV

Veiklos
sritys

TRANSPORTAS IR LOGISTIKA

GINČŲ SPRENDIMAS

IP, IT IR DUOMENŲ APSAUGA

ES IR KONKURENCIJOS TEISĖ

NEKILNOJAMAS TURTAS IR STATYBA

MOKESČIAI

ENERGETIKA IR APLINKA

ĮMONIŲ TEISĖ, DARBO TEISĖ

ATITIKTIS, PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA IR SANKCIJOS

BANKININKYSTĖ, FINANSAI, KAPITALO RINKOS IR DRAUDIMAS

ĮMONIŲ ĮSIGIJIMAI IR SUSIJUNGIMAI BEI ĮMONIŲ SANDORIAI

Visi

Lietuva

Latvija

Estija

Partneriai

Kuldar-Jaan Torokoff

Kuldar-Jaan Torokoff

Vadovaujantis partneris

CV
Merit Lind

Merit Lind

Partnerė

CV
Minni-Triin Park

Minni-Triin Park

Partnerė

CV
Dr. Andrius Mamontovas

Dr. Andrius Mamontovas

FORT Vilnius biuro vadovaujantis partneris, advokatas

CV
Mindaugas Žolynas

Mindaugas Žolynas

Partneris, advokatas

CV
Rūta Radzevičiūtė – Meizeraitė

Rūta Radzevičiūtė – Meizeraitė

Partnerė, advokatė

CV
Emilis Cicėnas

Emilis Cicėnas

Partneris

CV
Rene Frolov

Rene Frolov

Konsultantas

CV
Vadimas Maksimenka

Vadimas Maksimenka

Vyresnysis teisininkas, advokato padėjėjas

CV
Aurelija Grigoravičiūtė-Rimeisienė

Aurelija Grigoravičiūtė-Rimeisienė

Vyresnioji teisininkė, advokatė

CV
Dr. Gytis Kuncevičius

Dr. Gytis Kuncevičius

Vyresnysis teisininkas, advokatas

CV
Andreas Veeret

Andreas Veeret

Advokatas

CV
Margus Kõiva

Margus Kõiva

Advokatas

CV
Liina Käis

Liina Käis

Advokatė (profesinė veikla sustabdyta)

CV
Riin Rehepapp

Riin Rehepapp

Advokatė

CV
Agnė Mecelienė

Agnė Mecelienė

Vyresnioji teisininkė, advokatė, mediatorė

CV
Ivo Vanasaun

Ivo Vanasaun

Mokesčių konsultantas

CV
Katrin Alliksaar

Katrin Alliksaar

Konsultantė

CV
Helena Kink

Helena Kink

NULL

CV
Vita Dvarionaitė

Vita Dvarionaitė

Teisininkė

CV
Vytautas Pasvenskas

Vytautas Pasvenskas

Teisininkas, advokato padėjėjas

CV
Emilijus Livšicas

Emilijus Livšicas

Praktikantas

CV
Kadri Lensment

Kadri Lensment

Biuro administratorė

CV
Nadežda Paist

Nadežda Paist

Biuro administratorė (vaiko priežiūros atostogose)

CV
Birgit Viilukas

Birgit Viilukas

Biuro administratorė (vaiko priežiūros atostogose)

CV
Dominyka Auglienė

Dominyka Auglienė

Biuro administratorė

CV
Jurga Sirvidienė

Jurga Sirvidienė

Biuro administratorė

CV

Meistriškumas – išskirtinė savybė.

Jus sveikina FORT – išskirtinė profesionalų bendruomenė, kurios pagrindą sudaro aukštos kvalifikacijos patyrusių teisininkų komanda, teikianti teisines konsultacijas nuo 2013 m. Pagrindinį dėmesį skiriame klientų interesams, todėl užtikriname, kad jų poreikiai būtų tenkinami kvalifikuotai, su atsidavimu ir pasitelkiant komandinį darbą. Pagrindinė FORT misija – užtikrinti geriausią šiuolaikinės teisės patirtį klientams ir mūsų komandos nariams. Mūsų tikslas – teikti visapusiškas teisines paslaugas, kurios ne tik pateisina lūkesčius, bet ir juos pranoksta. Pasirinkę FORT, galite tikėtis atsidavusios komandos, praktikoje patikrintos kompetencijos ir įsipareigojimo teikti išskirtines teisines konsultacijas.
 
Mūsų klientai yra unikalūs. 

Suprantame, kad mūsų klientai yra unikalūs, todėl kiekvienam skiriame individualų dėmesį ir siūlome praktiškus, į verslą orientuotus sprendimus. Mūsų visapusiškos teisinės paslaugos yra aukščiausios kokybės, jos teikiamos efektyviai, etiškai ir personalizuotai.
 
Tikime ilgalaikiu bendradarbiavimu.

FORT skiriame laiko suprasti pagrindinius savo klientų tikslus ir uždavinius. Operatyviai ir aiškiai atsakydami į klausimus, padedame jiems perprasti teisines vingrybes ir rasti visapusiškus sprendimus. Tikime ilgalaikiu bendradarbiavimu ir vertiname galimybę augti bei tobulėti kartu su savo klientais, puoselėdami tvirtus ir ilgalaikius santykius. 
 
Suprantame finansinio aspekto svarbą.

Esant poreikiui, galime iš anksto įvertinti darbų apimtis ir pateikti teisinių išlaidų sąmatas, kad mūsų klientai nesulauktų netikėtumų ir galėtų lengviau valdyti savo vykdomų projektų biudžetus, kiek tai susiję su teisinėmis išlaidomis. 
 
FORT pasirengusi bendradarbiauti ir teikti Jums teisines paslaugas, reikalingas tolesnei Jūsų sėkmei užtikrinti. Padėsime Jums puikiai naviguoti teisinėje aplinkoje ir pasiekti Jūsų tikslus Baltijos šalyse.